Escândalo do Banco Santos

O processo que levou à falência e posterior liquidação do Banco Santos por gestão fraudulenta começou em 12 de novembro de 2004, quando o Banco Central decretou a intervenção na instituição financeira. Após descobrir que a situação financeira do banco vinha se deteriorando rapidamente e que o déficit patrimonial (diferença entre dívidas e os bens e créditos) seria de R$ 700 milhões, o BC afastou Edemar Cid Ferreira e então diretores do controle da instituição e nomeou Vanio César Aguiar como interventor.

Sua responsabilidade seria apurar possíveis irregularidades cometidas por dirigentes da instituição e levantar informações necessárias para que fosse decidido seu futuro. Na época, os correntistas do banco tiveram saques limitados a R$ 20 mil para contas à vista e cadernetas de poupança. Os demais recursos ficariam bloqueados à espera de que fosse encontrada uma solução para a instituição financeira.

Após a intervenção, no entanto, o BC recalculou o rombo na instituição e chegou à conclusão de que o déficit seria de R$ 2,2 bilhões, e não de R$ 700 milhões. Onze dias antes de o Banco Central intervir no Banco Santos, o banqueiro Edemar Cid Ferreira tentou levantar recursos com fundos de pensão por meio de Delúbio Soares, o ex-tesoureiro do PT.

A tentativa está registrada em um documento apreendido pela Polícia Federal na casa do banqueiro em março deste ano, obtido pela Folha de S.Paulo. O nome de Delúbio aparece duas vezes no documento em que Edemar lista tarefas a que precisa dar continuidade no dia 1º de novembro do ano passado. Na primeira menção ("Delúbio s/ Fundos"), é o terceiro item de uma lista com 90 tarefas. Na segunda citação aparecem mais detalhes. Está escrito: "Buscar Recursos / Delúbio" sobre uma relação em que são citados os fundos de pensão Sistel (da antiga Telebrás), Funcef (de funcionários da Caixa Econômica Federal), Petros (Petrobras) e Valia (da Vale do Rio Doce).

O Banco Santos foi liquidado pelo Banco Central por apresentar um rombo de R$ 2,2 bilhões. Edemar e 18 executivos do banco são réus numa ação em que o Ministério Público Federal acusa-os de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Os fundos de pensão perderam R$ 550 milhões, segundo a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência. O fundo que mais perdeu recursos no Banco Santos é o Real Grandeza, dos funcionários de Furnas. Foram para o ralo R$ 151,2 milhões desse fundo. Furnas era uma das áreas de influência do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, segundo Roberto Jefferson. Dirceu nega a acusação.

A alocação de investimentos do Real Grandeza é um roteiro dos bancos listados em escândalos políticos ou econômicos.

O Banco Rural e o BMG, citados pelo publicitário Marcos Valério de Souza como as instituições que teriam feito os empréstimos de R$ 55 milhões que ele repassou para o PT, receberam recursos dos fundo dos funcionários de Furnas. O Rural foi agraciado com R$ 548,9 milhões entre 1999 e 2004. O BMG recebeu R$ 232,6 milhões nos últimos três anos.

Banqueiro petista – Edemar sabia que os investimentos dos fundos de pensão obedecem a ventos políticos. Por isso investia tanto nesse segmento. A razão é óbvia. Os fundos de pensão administram cerca de R$ 300 bilhões, o equivalente a 18% do PIB (Produto Interno Bruto). Com a ascensão do PT em 2002, o banqueiro vislumbrou novos negócios. Edemar foi um dos raros banqueiros a declarar-se "petista". Aderiu à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva e fazia campanha dentro do banco.

Delúbio era o interlocutor mais freqüente de Edemar e freqüentador habitual da instituição. Mas não era o único integrante da cúpula petista a ter relações com o banqueiro. A ex-prefeita Marta Suplicy, por exemplo, usava o heliponto da sede do banco, no Jardim Europa, próximo a sua casa.

O recurso a Delúbio parece ter sido uma das últimas cartadas de Edemar para tentar salvar o banco. No começo de novembro do ano passado, o banqueiro usava todos os seus contatos políticos para evitar o que era óbvio para os técnicos do Banco Central que foram colocados dentro do Banco Santos em 2002: intervenção seguida de liquidação.

A PF já tem provas de que pressão política não era o único instrumento que o Banco Santos recorria para obter investimentos de fundos de pensão. Documentos revelam que diretores dos fundos recebiam propina de Edemar para manter investimentos na instituição. Os agrados, no entanto, não foram suficientes.

Links

UOL - Justiça suspende sequestro de bens do Banco Santos - 13/05/2009 ... O STJ (Superior Tribunal de Justiça) suspendeu nesta quarta-feira (13/5) o sequestro de bens do Banco Santos, que havia sido determinado pelo juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo ...

Folha de S.Paulo - Justiça: Procurador quer elevar pena de 21 anos de prisão de Edemar - 02/02/2007 ... Edemar cometeu. Ele quer uma pena maior para o ex-banqueiro e outros quatro executivos do banco. Quer também que 13 executivos que foram absolvidos recebam alguma pena. ... Martin de Sanctis foi branco ao dosar a condenação por gestão fraudulenta de instituição financeira. A pena para esse crime varia de 3 a 12 anos de reclusão, enquanto Edemar ...

Folha de S.Paulo - Ex-dono do Banco Santos sai da prisão - 29/12/2006 ... Paulo, sexta-feira, 29 de dezembro de 2006 Texto Anterior Próximo Texto Índice Ex-dono do Banco Santos sai da prisão Edemar Cid Ferreira, o filho e outros executivos condenados em 1º ... 2, no interior de São Paulo SANDRA BALBI DA REPORTAGEM LOCAL Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos, vai passar o Réveillon em liberdade. Ontem ele deixou o presídio Tremembé ...

Folha de S.Paulo - Tribunal nega pedido de liberdade para Edemar e filho - 16/12/2006 ... acusação de ter praticado os crimes de gestão fraudulenta, formação de quadrilha, evasão de divisas e desvio de verbas públicas. Rodrigo foi condenado a 16 anos de prisão. O juiz ... mesmos crimes e com a mesma pena. Além de Rodrigo, outros três ex-executivos do Banco Santos foram condenados a 16 anos de reclusão -Álvaro Zucheli Cabral, Ricardo Ferreira ...

Folha de S.Paulo - PF inclui 3 ex-executivos do Santos na lista de foragidos - 14/12/2006 ... feira, 14 de dezembro de 2006 Texto Anterior Próximo Texto Índice PF inclui 3 ex-executivos do Santos na lista de foragidos Advogado de um deles diz que pedido de prisão é ilegal e ... ilegal e pedirá habeas corpus Juiz determina ainda que 7 imóveis que pertenceram ao banco, em área nobre de SP, sejam leiloados pela internet em janeiro MARIO CESAR CARVALHO ...

Folha de S.Paulo - Condenados, Edemar e filho são presos - 13/12/2006 ... Próximo Texto Índice Condenados, Edemar e filho são presos Ex-controlador do Banco Santos recebe pena de prisão de 21 anos, mas vai recorrer; advogado diz que prisão é ilegal Mulher ... MARIO CESAR CARVALHO DA REPORTAGEM LOCAL O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, 63, que controlava o Banco Santos, foi condenado a 21 anos de prisão sob acusação de ter praticado ...

Folha de S.Paulo - Edemar tinha quadros falsos, diz crítica - 27/08/2006 ... Martin de Sanctis, o mesmo que determinou que a coleção do ex-controlador do Banco Santos fosse seqüestrada e depositada em museus de São Paulo e do Rio de Janeiro. O MAC, ... réu sob acusação de formação de quadrilha, gestão fraudulenta de instituição bancária e lavagem de dinheiro. A análise que a crítica fez das duas telas é similar. Sobre as cinco ...

Folha de S.Paulo - Edemar cita Delúbio e fundos de pensão em agenda -16/08/2005 ... e fundos de pensão em agenda MARIO CESAR CARVALHO DA REPORTAGEM LOCAL Onze dias antes de o Banco Central intervir no Banco Santos, o banqueiro Edemar Cid Ferreira tentou ... funcionários da Caixa Econômica Federal), Petros (Petrobras) e Valia (da Vale do Rio Doce). O Banco Santos foi liquidado pelo Banco Central por apresentar um rombo de R$ 2,2 ...